Sale cara la boda: Deja Santiago Nieto la UIF; Pablo Gómez es el nuevo titular
Lunes 08 de Noviembre 2021Santiago Nieto presentó su renuncia como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
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Gloria TreviuifEvasión Fiscal
UIF denuncia a Gloria Trevi y a su esposo Armando Gómez por evasión fiscal de más de 400 MDP
Martes 21 de Septiembre 2021La denuncia se presentó ante la Oficialía de Partes de la FGR el pasado 8 de septiembre.
INEuifPío López ObradorFiscalía Electoral
Entrega UIF información del caso Pío López Obrador a INE y a la Fiscalía Electoral
Sabado 28 de Agosto 2021Santiago Nieto, director de la unidad, señaló que ahora le corresponde a las autoridades electorales decidir sí hay alguna irregularidad o no.
mexicoalonso ancirauif
UIF mantendrá bloqueo a cuentas de Alonso Ancira; no son suficientes para pagar acuerdo
Martes 20 de Abril 2021La liberación del empresario Alonso Ancira es un proceso ajeno al bloqueo de sus cuentas bancarias
DineroINEcampañasuif
UIF e INE firmarán convenio para rastrear origen y destino del dinero de las campañas
Domingo 07 de Febrero 2021El convenio ayudará a rastrear el origen y destino de los recursos públicos en las campañas 2021.
videoAMLOhermanouif
UIF investigará video del hermano de AMLO en el que recibe dinero de David León
Viernes 21 de Agosto 2020Adelantó que el mismo mandatario le dio órdenes directas de que ‘no haya distinciones’
uifBilly Álvarez
Unidad de Inteligencia Financiera absuelve a “Billy” Álvarez
Miercoles 10 de Junio 2020De momento, esta instancia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no se ha pronunciado en el caso.
cuentasCruz AzuluifCooperativa
Congela UIF cuentas de directivos de la Cooperativa Cruz Azul
Jueves 28 de Mayo 2020La información fue dada a conocer por la periodista de Televisa, Denise Maerker.
NacionalniegaElba Estheruifdescongelamiento de cuentas
UIF niega "categóricamente" descongelamiento de cuentas de Elba Esther
Viernes 15 de Noviembre 2019"La UIF niega categóricamente haber emitido un acuerdo para solicitar el desbloqueo de cuentas", aclaró Santiago Nieto, titular de esta Unidad
NacionalSenadomedina morauif
Solicita Senado a la UIF información sobre Medina Mora
Jueves 06 de Junio 2019Por versiones que han circulado sobre transferencias de recursos a cuentas personales en Estados Unidos e Inglaterra
