Coahuila Revientan negocio de ‘El Mono’: 11 detenidos
Agentes de la PGR irrumpieron en el establecimiento Redesa, en Saltillo, cumpliendo una orden federal. Arrestaron a 11 personas. El “Mono†fue capturado en España en 2016.
Revientan negocio de ‘El Mono’: 11 detenidos Nacional Roberto Borge podrÃa enfrentar juicio en libertad
Ya que el delito de lavado de dinero no se considera como grave no amerita prisión preventiva oficiosa. Pero primero se debe realizar la solitud formal de extradición.
Roberto Borge podrÃa enfrentar juicio en libertad Coahuila Rey Dragón simuló donaciones a Coahuila
De acuerdo a la nueva denuncia, Castillo Cervantes importó autobuses para donarlos, pero en realidad fueron vendidas a sobrecosto a la administración estatal pasada.
Rey Dragón simuló donaciones a Coahuila Nacional Absuelven a novia de vocero de Morena
La absolución vino tras la consideración del juez de que a la mujer se le acusó de un delito en forma retroactiva, lo cual está prohibido en la Constitución.
Absuelven a novia de vocero de Morena Coahuila Detectan a Humberto fortuna en Mónaco
De acuerdo al Grupo Reforma, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos rastreó movimientos millonarios de cuentas en paraÃsos fiscales entre 2013 y 2016.
Detectan a Humberto fortuna en Mónaco Nacional Caen en España esposa e hijo del ‘Mono’ Muñoz
La esposa e hijo del Mono Muñoz son parte de un grupo de 8 personas arrestadas la mañana del viernes acusados de lavado de dinero.
Caen en España esposa e hijo del ‘Mono’ Muñoz Nacional Mantienen México y EU lucha contra el lavado
De acuerdo con el titular de la SHCP, José Antonio Meade, México y Estados Unidos mantienen un alto nivel de cooperación y comparten reportes con el fin de atacar este delito.
Mantienen México y EU lucha contra el lavado Nacional ‘PGR oculta a priista por lavado de dinero’
Acusa juez de Andorra que justicia mexicana retrasa la investigación.
‘PGR oculta a priista por lavado de dinero’ Nacional También dan formal prisión al hijo de Padrés
El joven enfrentará los cargos desde el Cefereso 1 Altiplano, en el Estado de México.
También dan formal prisión al hijo de Padrés Nacional Formal prisión a Zhenli Ye Gon por 12 delitos
Debido a la gravedad de los delitos bajo los que está acusado, el empresario mexicano de origen chino no alcanzará libertad bajo fianza.
Formal prisión a Zhenli Ye Gon por 12 delitos 
