Estados Unidos Sentencia de Javier Villarreal, hasta 2019
La audiencia para dictar sentencia en contra del extesorero del Estado de Coahuila se llevará a cabo el próximo enero. Se declaró culpable de lavado de dinero y conspiración para transportar dinero robado.
Sentencia de Javier Villarreal, hasta 2019 Estados Unidos Exsenador texano Carlos Uresti es sentenciado a 12 años por fraude
El exsenador Carlos Uresti recibió hoy sentencia luego de que varios meses atrás habÃa sido declarado culpable. Además del tiempo en prisión deberá pagar 6 millones de dólares en reparación de daños.
Exsenador texano Carlos Uresti es sentenciado a 12 años por fraude Nacional Pide Yunes iniciar trámite de extradición contra MacÃas
Miguel Ãngel Yunes señaló que en la PGR le informaron que el trámite ante la CancillerÃa ya se habÃa iniciado, pero no le entregaron documentos que avalaran dicha información.
Pide Yunes iniciar trámite de extradición contra MacÃas Nacional Juzgado 4 de Madrid abre juicio de blanqueo que benefició a Anaya
Por lo menos 14 empresas estarÃan involucradas en la investigación que un juzgado de Madrid abrió por actos ocurridos en suelo español en un presunto blanqueo de dinero a favor de Ricardo Anaya.
Juzgado 4 de Madrid abre juicio de blanqueo que benefició a Anaya Nacional PGR asegura oficinas del presunto “lavador†de Anaya
La PGR aseguró las oficinas de la empresa Advance Real Estate de Barreiro Castañeda, ubicadas en Querétaro. Barreiro está acusado de “lavar†dinero en beneficio de Ricardo Anaya.
PGR asegura oficinas del presunto “lavador†de Anaya Nacional Video muestra a Ricardo Anaya en boda de Barreiro
El video muestra al candidato del PAN en un evento que se asegura es la boda de Barreiro. Anaya reaccionó asegurando que solo es un conocido y que estuvo en la fiesta invitado por otro amigo.
Video muestra a Ricardo Anaya en boda de Barreiro Nacional PGR impugna suspensión otorgada a Barreiro, presunto "lavador"
La PGR presentó un recurso de queja contra la suspensión que le impide consignar la carpeta de investigación contra el empresario acusado de triangular recursos a favor de Ricardo Anaya.
PGR impugna suspensión otorgada a Barreiro, presunto "lavador" Piedras Negras Atentos notarios para evitar lavado de dinero
Trámites por cantidades arriba de los 624 mil se deben efectuar a través de operaciones bancarios de modo que el origen de los recursos pueda ser verificado por las autoridades.
Atentos notarios para evitar lavado de dinero Coahuila Arman frente contra lavado
Un curso organizado por el Colegio de Contadores Públicos de Saltillo enseñará a sus participantes a detectar actividades vulnerables a este tipo de delitos. El curso será este mes.
Arman frente contra lavado Estados Unidos Investigan por lavado a exjefe de campaña de Trump
Las pesquisas son llevadas a cabo por el fiscal especial encargado de investigar la interferencia rusa en las elecciones. Manafort trabajó para un partido prorruso en Ucrania.
Investigan por lavado a exjefe de campaña de Trump 
