Congelan cuentas de autor por pedir dinero a cambio de falsos apoyos de COVID-19
Lunes 04 de Mayo 2020La UIF informó que ha sido identificado el autor de un fraude que consistía en solicitar un depósito a cambio de tarjetas
FRAUDE
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Hombre intenta defraudar a gobierno de EU vendiéndole 125 millones de cubrebocas
Domingo 12 de Abril 2020El sujeto aseguró que podía surtir los cubrebocas al Departamento de Asuntos de Veteranos
mexicoINVESTIGACIONfraudeFactureras
UIF denuncia y congela cuentas de 99 factureras
Miercoles 26 de Febrero 2020Se detectó una red de al menos 99 empresas de ese tipo en el Estado de México por fraudes con un monto de 8 mil 500 mdp
mexicoINVESTIGACIONfraudeirregularidades
‘Pagó’ EPN pensiones por 40 millones de pesos a 24 mil muertos
Martes 25 de Febrero 2020Las observaciones e irregularidades documentadas contra Peña Nieto aumentan con la revisión a su último año como Presidente
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Acusan a exrector de la Narro de despojo y fraude
Lunes 24 de Febrero 2020Compró y revendió un inmueble sin reingresar fondos.
Espectáculosfraude
Exhiben a Mariana Rodríguez de cometer fraude en giveaway
Jueves 20 de Febrero 2020Una usuaria de Twitter abrió un hilo para contar el fraude.
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Jueves 13 de Febrero 2020Es reclamado por México por un fraude de 280 millones de dólares
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Pasea Rodrigo Medina en crucero; es investigado por millonario desvío
Viernes 03 de Enero 2020Regios captaron al ex Mandatario y su esposa, Gretta, con amigos
