Conocía UIF lavado de García Luna con Vector; ordena CNBV intervenir financieras
Viernes 27 de Junio 2025Burló ‘superpolicía’ de Calderón al sistema usando empresa de exjefe de la Presidencia de AMLO
LAVADO
lavadoopioides
Embajador de EU aplaude acciones contra lavado ligado a opioides
Miercoles 25 de Junio 2025El embajador de EU reconoció a una funcionaria del Tesoro tras vincular a tres instituciones mexicanas con operaciones ligadas al tráfico de opioides.
Los Chapitoslavadomazatlan
Exhibe Estados Unidos red de lavado de ‘Los Chapitos’ en Mazatlán
Lunes 09 de Junio 2025Departamento del Tesoro de EU identifica una red de lavado de dinero de compañías ubicadas en Mazatlán y que operan para "Los Chapitos"
estafaDenegadolibertadAprehensiónlavado
Niegan aprehensión contra Rosario Robles por lavado
Martes 09 de Abril 2024Un juez federal negó la aprehensión de Rosario Robles por delincuencia organizada y lavado de más de 77 mdp en la llamada 'Estafa Maestra'
TexasDetenidoslavadoDestacados
Cae pareja de Monterrey por llevar 109 mil dólares en bolsa ‘portacadáveres’
Domingo 17 de Diciembre 2023El arresto se realizó en la carretera interestatal 10, en el condado de Fayette, luego de una infracción de tránsito que cometió el conductor del vehículo
Gómez MontINVESTIGACIONlavado
Rechazan cancelar investigación por lavado contra Gómez Mont
Miercoles 14 de Junio 2023Un Tribunal federal determinó que pese a la reparación del daño, no se cancelará investigación de lavado de dinero contra Inés Gómez Mont
robolavado
Denuncian un robo en lavado de autos
Lunes 27 de Marzo 2023Agentes de la Policía de Investigación Criminal tomaron conocimiento de una denuncia por robo de un teléfono celular.
desvíoslavadomegadeuda
Cierra EU caso de desvíos y lavado; en libertad, implicados en ‘megadeuda’
Viernes 25 de Junio 2021Empresarios y exfuncionarios del Gobierno de Coahuila implicados en los juicios de los Estados Unidos por “megadeuda”, se encuentran libres.
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Reporta auto robado y lo olvidó en car wash
Sabado 08 de Junio 2019El propietario se comunicó horas más tarde para retirar el reporte de robo ya que olvidó que dejó su automóvil lavando.
Nacionaldenuncianlavadoromero
Denuncian a Romero Deschamps ante Seido por lavado de dinero
Miercoles 06 de Febrero 2019Dicen que confían en que el nuevo Gobierno actúe en contra del líder sindical porque hay elementos probatorios de actos delictivos.