Por: Grupo Zócalo
Piedras Negras, Coahuila.- Especialistas fiscales fronterizos y auditores han advertido a comercios, negocios y empresas en la zona fronteriza, sobre los riesgos fiscales, financieros y legales de adquirir productos o tener relaciones comerciales con empresas que estén reportadas a través de la lista del OFAC del departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Recientemente, el Tesoro de Estados Unidos boletinó a empresas de Tamaulipas que están relacionadas con el blanqueo de dinero, entre las que se encuentran constructoras, distribuidoras de gas y de transporte; y una de ellas, Gas Económico, es de las reportadas por la autoridad norteamericana.
El caso más sonado fue apenas a mediados de octubre, cuando EU reportó a empresas de Nuevo Laredo que podrían algunas de ellas estar operando en Piedras Negras.
Entre éstas se encuentran Distribuidora de Gas Económico, Construaceros del Fuerte; Gas Energía Confiable, Propane Trading Group y Transportadora de Gas Nuevo Laredo.
Las consecuencias según los especialistas, es que si un proveedor es fichado por lavado de dinero o financiamiento ilícito, el SAT local podría catalogar las operaciones como simuladas o sospechosas y eliminaría la deducibilidad de la factura y el acreditamiento del IVA.
Además, podría arrojar auditorías a fondo por discrepancias, ya que se activan las alarmas de lavado de dinero, lo que provocaría no sólo que puedan fincarse delitos de facturación irregular, sino también delincuencia organizada o financiamiento al terrorismo.
Todo esto podría incluso llevar al congelamiento de cuentas por parte del SAT, que aunque no pueda ser inmediato, si lo puede ordenar a través del sistema bancario o el SAT estatal.
Ante esta situación, los especialistas han recomendado tener mucho cuidado con qué empresas de venta de combustibles, gas o incluso servicios de construcción, se realizan, sobre todo cuando éstas puedan estar relacionadas con el ser boletinadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
madpf