Nacional UIF bloquea cuentas de Secretario de Economía de Rocha Moya y empresas relacionadas
El pasado 25 de agosto, Velarde promovió un amparo para impugnar su inclusión en la lista de personas bloqueadas
UIF bloquea cuentas de Secretario de Economía de Rocha Moya y empresas relacionadas Nacional Red Rocha en la mira de la UIF; rastrean cuentas y emporio tras bloqueos
Recibía familia beneficios millonarios en contratos con el Gobierno de Sinaloa.
Red Rocha en la mira de la UIF; rastrean cuentas y emporio tras bloqueos Nacional Valida Corte a UIF bloquear cuentas sin intervención del MP, orden judicial ni solicitud extranjera
Los ministros de la SCJN concluyeron que el congelamiento de cuentas bancarias no constituye una sanción penal, sino una medida cautelar.
Valida Corte a UIF bloquear cuentas sin intervención del MP, orden judicial ni solicitud extranjera Nacional Congela UIF cuentas de Raúl Rocha, uno de los dueños de Miss Universo
El pasado 15 de noviembre, Rodrigo Rosales Salazar, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Querétaro, ordenó su captura
Congela UIF cuentas de Raúl Rocha, uno de los dueños de Miss Universo Nacional Jueza rechaza desbloquear cuentas de casinos virtuales de Salinas Pliego
Una juez federal negó levantar el bloqueo de cuentas de Ganador Azteca SAPI, de Salinas Pliego, que ordenó la UIF por sospechas de lavado.
Jueza rechaza desbloquear cuentas de casinos virtuales de Salinas Pliego Nacional Sheinbaum destaca labor de la UIF y fortalecimiento de la estrategia con llegada de Omar Reyes
La presidenta afirmó que el trabajo de la UIF es fundamental para reducir la incidencia delictiva en el país
Sheinbaum destaca labor de la UIF y fortalecimiento de la estrategia con llegada de Omar Reyes Nacional Confirma Sheinbaum a Omar Reyes Colmenares como titular de la UIF; sustituye a Pablo Gómez
Trabajó con la mandataria cuando fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, y es especialista en inteligencia y en centros penitenciarios
José Alfredo Ramos López • 719 Confirma Sheinbaum a Omar Reyes Colmenares como titular de la UIF; sustituye a Pablo Gómez Nacional Conocía UIF lavado de García Luna con Vector; ordena CNBV intervenir financieras
Burló ‘superpolicía’ de Calderón al sistema usando empresa de exjefe de la Presidencia de AMLO
Conocía UIF lavado de García Luna con Vector; ordena CNBV intervenir financieras Coahuila Rastrea la UIF millonario desvío en Simas Torreón
Personal de la Unidad de UIF arribó a Torreón para iniciar formalmente las indagatorias sobre el presunto desvío de más de 60 mdp en el SIMAS.
Rastrea la UIF millonario desvío en Simas Torreón Coahuila Denuncian a Román Cepeda por corrupción ante la UIF
Puso énfasis en la evidencia sobre operaciones financieras que, según afirmó, involucran a funcionarios del Ayuntamiento en una red de corrupción.
Denuncian a Román Cepeda por corrupción ante la UIF 
