Estados Unidos EU busca incautar casi 15 millones de dólares de lavado de dinero a cárteles
Los delincuentes hacen uso de cuentas bancarias radicadas en Estados Unidos para realizar transferencias de dinero procedente del narcotráfico.
EU busca incautar casi 15 millones de dólares de lavado de dinero a cárteles Estados Unidos ‘Narco’ lava dinero en remesas, casas de cambio y traslado de valores: Washington
En algunos casos el dinero se mueve para comprar armas estadunidenses, exportarlas a México y ‘promover campañas de terror’.
‘Narco’ lava dinero en remesas, casas de cambio y traslado de valores: Washington Nacional Refugio de ‘El Mencho’ era un centro de lavado de dinero, alertó EU desde 2020
Tres conjuntos de cabañas en Tapalpa, la zona donde fue abatido ‘El Mencho’, fueron señaladas desde hace años por la OFAC como negocios para lavado.
Refugio de ‘El Mencho’ era un centro de lavado de dinero, alertó EU desde 2020 Estados Unidos Condenan en EU a contadora ligada al lavado de dinero del narcotráfico
Una mujer en Nueva York fue sentenciada por lavar más de 20 millones de dólares del narcotráfico con vínculos a cárteles mexicanos.
Condenan en EU a contadora ligada al lavado de dinero del narcotráfico Nacional EU debe frenar distribución de drogas y lavado de dinero: Sheinbaum responde a Marco Rubio
Ayer, Rubio señaló que los avances graduales en el combate al narcotráfico son ya inaceptables para Estados Unidos.
EU debe frenar distribución de drogas y lavado de dinero: Sheinbaum responde a Marco Rubio Estados Unidos EU denuncia lavado de dinero por chinos para cárteles mexicanos
Señalaron que ciudadanos de China participan en operaciones de lavado de dinero para cárteles de la droga con sede en México.
EU denuncia lavado de dinero por chinos para cárteles mexicanos Estados Unidos EU sentencia a 11 años de prisión a ‘El Guacho’, yerno de ‘El Mencho’, por lavado de dinero para el CJNG
Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa es señalado como un operador de transporte y trasiego de drogas a Estados Unidos.
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El Departamento del Tesoro bloqueó negocios de 87 empresas y 64 personas ligadas a narcos y terroristas.
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Es investigado por la FGR por lavado de dinero: se le acusa de ocultar recursos desviados de arcas estatales usando el Sistema Financiero Mexicano
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La UIF investiga en el caso de que algún delincuente usara esa vía para lavar dinero. Se investigaría y habría sanciones.
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