Etiqueta: inteligencia-financiera

Mostrando las noticias más recientes sobre este tema.

Sifuentes a la UIF, $169 millones después; ¿así investigará, por ejemplo, a Román en Torreón?

José Jesús Raúl Sifuentes Guerrero es el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Una empresa de su familia ha facturado al municipio de Torreón un total de 169 millones 684 mil pesos durante la gestión de Román Alberto Cepeda.

Luis Carlos Plata

Nacional

UIF desmantela red de trata especializada en explotar a niÃ±as de 12 a 16 aÃ±os

Tras identificar a sujetos que tenÃan una red de trata de mujeres, la UIF bloqueÃ³ cuentas con mÃ¡s de 100 millones de pesos.

Superchannel