Etiqueta: factureras

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Empresa ligada lavado de casi 10 mil mdp gana juicio y sale de la lista negra de factureras del SAT

Lovies, empresa que blanqueó 6 mil 603 mdp, ganó juicio para salir de lista negra de factureras del SAT, pero FGR mantiene acción contra sus dueños.

Agencias

Nacional

Imponen prisión preventiva en Altiplano a Billy Álvarez, ex director de la Cooperativa La Cruz Azul

Juez federal impone prisión preventiva a Guillermo Álvarez, ex director de Cooperativa La Cruz Azul, por caso de delincuencia organizada.

Agencias

Coahuila

De cuidacoches en Saltillo a accionista de facturera en MC; cocinan aquí corrupción de NL

Pese a no tener un empleo formal por años, un cuidacoches de un mercado sobre ruedas aparece como accionista de empresas que asegura ni siquiera conoce.

Superchannel

Nacional

SAT detecta 977 empresas relacionadas con defraudaciÃ³n fiscal

Se han presentado mÃ¡s de 160 denuncias por corrupciÃ³n en lo que va del gobierno de AMLO

Superchannel

Nacional

UIF denuncia y congela cuentas de 99 factureras

Se detectÃ³ una red de al menos 99 empresas de ese tipo en el Estado de MÃ©xico por fraudes con un monto de 8 mil 500 mdp

Superchannel