Saltillo.- La FGR investiga por lavado de dinero a Maquiladora de Lubricantes, empresa que pagó 15 millones de pesos por servicios profesionales a GMA Firma Jurídica Fiscal, despacho ligado al Gobernador de Nuevo León, Samuel García, su padre y su medio hermano.
La compañía tiene como accionista a Jesús Ricardo Puente Díaz, empresario coahuilense detenido el 29 de mayo en Nuevo León y vinculado a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En una segunda orden de captura contra Puente, librada el 31 de agosto, la Fiscalía señala que Maquiladora de Lubricantes “forma parte del esquema investigado” por delincuencia organizada y lavado de dinero.
La carpeta FED/SEIDO/UEIARV-TAMP/0000308/2021 está relacionada con la causa penal 123/2026, radicada en el Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México, con sede en el Altiplano.
Ingresos millonarios
De acuerdo con facturación obtenida por REFORMA, la empresa registró entre 2021 y 2026 ingresos por 7 mil 095.1 millones de pesos y egresos por 9 mil 164.5 millones. Además, realizó operaciones con compañías señaladas por el SAT como EFOS o factureras, entre ellas Maquinaria Pesada para la Construcción, que recibió mil 146.8 millones de pesos en 2021, y Distribuidora Industrial Fronteriza, con 942.7 millones de pesos ese mismo año.
Delincuencia organizada
La investigación también alcanza a Carlos Alberto Velázquez Nieto, Jesús Manuel Treviño Garza, “El Bebo”, Karina Melissa Guerrero Rodríguez y Leonel Guadalupe Jiménez Pérez, contra quienes fueron ordenadas aprehensiones por delincuencia organizada y lavado de dinero.
La FGR los señala por presuntamente integrar un esquema para lavar activos provenientes de delitos relacionados con hidrocarburos. Velázquez obtuvo una suspensión de amparo que impide temporalmente su captura.
Jesús Ricardo Puente Díaz es accionista de la empresa.
Puente fue detenido el 29 de mayo en Nuevo León.
La FGR lo refirió como “petrofacturero”.
La segunda orden de captura fue librada el 31 de agosto.
La empresa realizó operaciones con compañías incluidas por el SAT como EFOS.
Cuatro personas más tienen órdenes de aprehensión por el caso.
jacl