Por: Grupo Zócalo
Estados Unidos.- Un joven de 22 años se declaró culpable de participar en el robo de más de 4 mil 100 bitcoins, valuados en más de 245 millones de dólares, a un inversionista de Washington, en uno de los mayores robos de criptomonedas cometidos contra una sola víctima en Estados Unidos.
Malone Lam, originario de Singapur, admitió su participación en una conspiración que recurrió a técnicas de ingeniería social para engañar al inversionista y obtener acceso a sus cuentas digitales.
El robo ocurrió el 18 de agosto de 2024 y, de acuerdo con los fiscales, Lam y sus cómplices no vulneraron directamente la red de Bitcoin, sino que manipularon a la víctima para conseguir información que les permitió acceder a sus fondos.
Se hicieron pasar por Google y Gemini
Los integrantes de la red contactaron al inversionista haciéndose pasar por representantes de Google y empleados del exchange de criptomonedas Gemini.
Con el argumento de que existía un problema de seguridad con sus cuentas, consiguieron que la víctima proporcionara información que les permitió acceder a su cuenta de Google Drive y obtener códigos de seguridad.
Posteriormente, transfirieron más de 4 mil 100 bitcoins.
El valor de las criptomonedas superaba los 245 millones de dólares al momento de los hechos, aunque las estimaciones sobre el monto varían dependiendo del precio del bitcoin utilizado para calcularlo.
Gastaron millones en una vida de lujo
Tras obtener las criptomonedas, Lam y sus cómplices comenzaron a gastar parte del dinero de manera acelerada.
Los fiscales señalaron que el grupo adquirió o rentó decenas de vehículos de lujo, entre ellos Porsche, Lamborghini y Ferrari, además de mansiones en Miami y los Hamptons.
También pagaron jets privados, contrataron guardias de seguridad y realizaron gastos millonarios en clubes nocturnos.
En una sola noche, el grupo habría gastado alrededor de 569 mil dólares en un club de Los Ángeles.
Los fiscales estiman que en un solo mes gastaron aproximadamente 4 millones de dólares en establecimientos nocturnos de esa ciudad.
Entre los artículos adquiridos también figuró un reloj cuyo valor rondaba los 2 millones de dólares.
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Un error permitió rastrearlos
La investigación comenzó a avanzar cuando uno de los integrantes de la organización cometió un error al utilizar una plataforma de criptomonedas.
Jeandiel Serrano abrió una cuenta sin ocultar adecuadamente su dirección IP. La cuenta llegó a contener alrededor de 30 millones de dólares en criptomonedas presuntamente robadas.
Los investigadores relacionaron la dirección IP con una vivienda en Encino, California, que Serrano rentaba por aproximadamente 47 mil 500 dólares mensuales.
El FBI arrestó a Lam y Serrano el 18 de septiembre de 2024, aproximadamente un mes después del robo.
La investigación apunta a más robos
Las autoridades sostienen que la operación no se limitó al robo de los bitcoins.
En total, 18 personas fueron acusadas en el caso y 11 se han declarado culpables, de acuerdo con la información judicial citada por medios estadounidenses.
Uno de los integrantes, Veer Chetal, también se declaró culpable y aceptó cooperar con las autoridades. Los investigadores lo relacionan con alrededor de 50 robos de criptomonedas realizados entre noviembre de 2023 y septiembre de 2024.
El caso también tuvo consecuencias violentas. Una semana después del robo de los bitcoins, los padres de Chetal fueron secuestrados brevemente en un intento de obtener criptomonedas.
Podría pasar hasta 20 años en prisión
Lam se declaró culpable de un cargo federal de conspiración para participar en una asociación delictiva bajo la legislación RICO.
El delito contempla una pena máxima de 20 años de prisión.
La sentencia será determinada posteriormente por una jueza federal. Los fiscales han señalado que las pautas de sentencia podrían recomendar una pena de al menos 14 años de prisión.
El caso es considerado uno de los mayores robos de criptomonedas registrados en Estados Unidos contra una sola víctima.
madpf