Estados Unidos.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó al juez federal Brian Cogan autorizar una orden de decomiso por 15 mil millones de dólares contra Ismael “El Mayo” Zambada, con la finalidad de que el gobierno estadounidense conserve de manera exclusiva todos los recursos económicos y bienes que logre recuperar del histórico líder del Cártel de Sinaloa.
De ser aprobada, la medida representaría uno de los mayores decomisos solicitados en la historia judicial de Estados Unidos y superaría en aproximadamente 2 mil 500 millones de dólares la sanción económica impuesta previamente a Joaquín “El Chapo” Guzmán.
La petición de la fiscalía no identifica bienes específicos, sino que establece una deuda penal por 15 mil millones de dólares que Zambada deberá cubrir una vez dictada la sentencia. En caso de no hacerlo, las autoridades estadounidenses quedarían facultadas para localizar y asegurar otros activos vinculados con él.
Entre los bienes que podrían ser investigados y decomisados se encuentran cuentas bancarias, criptomonedas, propiedades, empresas y otros activos financieros. La estrategia también contempla la posibilidad de rastrear bienes que hayan sido transferidos a familiares, herederos, beneficiarios o personas relacionadas con el acusado, siempre que la legislación aplicable lo permita.
La solicitud busca además blindar jurídicamente los recursos recuperados para impedir que terceros intervengan en esta etapa del proceso penal. Según la propuesta, cualquier reclamación sobre esos bienes tendría que realizarse posteriormente, una vez que existan activos específicos identificados, y los interesados deberán acreditar un derecho superior sobre ellos.
Como parte de la investigación patrimonial, el Departamento de Justicia prevé utilizar información proporcionada por el propio Zambada, testimonios de colaboradores de la justicia —entre ellos Ovidio Guzmán y Joaquín Guzmán López—, así como investigaciones sobre cuentas bancarias, criptomonedas y presuntas redes de lavado de dinero. También contempla mecanismos de cooperación internacional para localizar bienes fuera del territorio estadounidense.
En una resolución relacionada, el juez Brian Cogan rechazó la petición de la familia LeBarón para intervenir en esta fase del procedimiento. El juzgador determinó que el decomiso forma parte de la sanción penal contra Zambada y señaló que cualquier reclamación de terceros deberá plantearse en una etapa posterior, cuando existan bienes concretos sujetos al procedimiento.
Hasta el momento, el juez Cogan no ha emitido una resolución definitiva sobre la solicitud de decomiso presentada por la fiscalía.
Si la petición es autorizada, Estados Unidos fortalecería su capacidad para recuperar activos vinculados con Ismael “El Mayo” Zambada y limitaría, en esta fase del proceso, la posibilidad de que gobiernos extranjeros, víctimas u otros terceros reclamen parte de los recursos asegurados.
dmc