Por: Radio Fórmula
CDMX, México; 27 de mayo.- La empresa texana Ikon Midstream enfrenta investigaciones en México por presunto contrabando de combustible y posibles vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de acuerdo con una investigación de la agencia Reuters.
Las indagatorias se centran en una red de importación de combustibles provenientes de Estados Unidos y Canadá, que presuntamente ingresaban a México mediante declaraciones falsas para evitar el pago de impuestos.
De acuerdo con fuentes de la agenci, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió expedientes contra la firma con base en testimonios, documentos y labores de vigilancia.
Uno de los casos bajo revisión involucra al buque Torm Agnes, utilizado para transportar diésel desde Norteamérica hacia puertos como Ensenada y Guaymas. Autoridades mexicanas investigan si parte de esa operación estuvo ligada a empresas presuntamente utilizadas por el CJNG para introducir combustible de contrabando al país.
La carga habría sido declarada ante aduanas como “lubricantes”, una clasificación que está exenta del elevado impuesto aplicado al diésel y la gasolina importados, por lo que la maniobra habría permitido evadir alrededor de 7 millones de dólares en impuestos, según cálculos de Reuters.
La petrolera Ikon Midstream, con sede en Houston, rechazó las acusaciones y aseguró que no existen documentos o evidencias que prueben nexos con grupos criminales.
Su director general, Rhett Kenagy, sostuvo a través de un correo enviado a Reuters que las acusaciones están basadas en “rumores”. Insistió en que la compañía nunca ha brindado apoyo al CJNG.
La empresa también reconoció errores en documentos de exportación presentados ante autoridades estadounidenses, aunque los calificó como fallas administrativas sin intención de evasión fiscal.
El caso tomó mayor relevancia después de que agentes de Homeland Security Investigations (HSI), brazo investigador del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, allanaran las oficinas de Ikon Midstream en Houston el pasado 14 de abril. Las autoridades estadounidenses confirmaron que el operativo forma parte de una investigación criminal en curso.
Empresas mexicanas bajo la lupa
Las pesquisas también alcanzan a empresas mexicanas como Intanza y Azteca Cone, señaladas en documentos de seguridad como presuntos participantes en el esquema de importación irregular de combustibles.
Reuters señaló que ambas compañías carecen de presencia pública verificable, como oficinas, páginas web o teléfonos de contacto, así como de permisos ante la Secretaría de Energía para importar diésel o nafta a México.
Asimismo, autoridades fiscales mexicanas suspendieron del padrón de importadores a Intanza y Azteca Cone, junto con otras empresas relacionadas con operaciones de productos petroleros vinculadas a Ikon Midstream.
Un exinvestigador de la autoridad fiscal de México señaló a Reuters que los contrabandistas han comenzado a coordinarse en ambos extremos de las transacciones, utilizando los mismos códigos arancelarios falsos tanto en Estados Unidos como en México para que su engaño sea más difícil de detectar por autoridades.
De esta manera, la investigación exhibe cómo el llamado “huachicol fiscal” se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos para los cárteles mexicanos, quienes obtienen miles de millones de dólares al año por esta actividad ilícita.
Según el gobierno de Estados Unidos, el contrabando de combustible ya representa la segunda fuente de ingresos más importante para estas organizaciones, solo detrás del narcotráfico.