Ciudad de México.- Cambiar de nombre no borra los antecedentes, pero sí puede confundir a las víctimas. Eso es precisamente lo que advierte el gobierno de Estados Unidos sobre Kovay Gardens, empresa mexicana sancionada por presuntos vínculos con una red de fraude del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG): la compañía habría adoptado nuevas identidades para seguir operando y evadir las restricciones impuestas.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro informó que Kovay Gardens ahora se presenta bajo los nombres Navira Villas & Residences y Marina Oasis Beachfront Resort. En su comunicado fue directa: “el Departamento del Tesoro advierte a los ciudadanos estadounidenses que estén atentos, ya que estos alias representan a una entidad sancionada por Estados Unidos que intenta estafar a ciudadanos estadounidenses”.
El origen de las sanciones
En febrero de 2025, la OFAC sancionó a cinco personas y 17 empresas mexicanas vinculadas a una red de fraude de tiempo compartido operada presuntamente bajo el control del CJNG. El centro de la investigación: Kovay Gardens, un complejo turístico ubicado en Puerto Vallarta.
El fundador del proyecto, Carlos Humberto Rivera Miramontes, hijo del exgobernador priista de Jalisco Carlos Rivera Aceves, fue incluido en la lista de sancionados. Las autoridades estadounidenses lo señalan por su presunta relación con Michael Ibarra Díaz Jr., quien ya había sido designado previamente por la OFAC por facilitar ventas de tiempo compartido a turistas de Estados Unidos y Canadá.
El esquema, según las autoridades, consiste en atraer a visitantes extranjeros con ofertas de tiempo compartido para posteriormente defraudarlos. Con el cambio de nombre, la empresa habría buscado continuar esa operación sin que las víctimas potenciales reconocieran la entidad sancionada detrás del negocio.
jacl