Por: Agencia Reforma
Ciudad de México.- Después de que el Gobierno de Estados Unidos señaló a financieras mexicanas por sospechas de lavado de dinero, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de CIBanco e Intercam Banco.
Las autoridades financieras mexicanas indicaron que esta medida se toma con el fin de proteger los intereses del público ahorrador y acreedores.
“La intervención tiene el objetivo de sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones, dadas las implicaciones que en estos bancos puedan tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos”, mencionaron en un comunicado conjunto la CNBV, la Secretaría de Hacienda (SHCP) y el Banco de México (Banxico).
“Las autoridades financieras mantienen la confianza en la solidez y resiliencia del sistema financiero mexicano y seguirán trabajando en coordinación permanente para continuar propiciando la estabilidad, integridad y correcto funcionamiento del sistema”, añadieron.
Ayer, la Secretaría de Hacienda señaló que el Gobierno de Estados Unidos no había entregado a las autoridades mexicanas ningún dato probatorio sobre actividades ilícitas de CIBanco, Intercam ni Vector, y la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo hoy que si el Departamento del Tesoro no da pruebas de lavado, su Gobierno no reconocerá el delito.
“No hay ninguna prueba; son dichos, pero no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero”, expresó la Mandataria en su conferencia matutina de este jueves.
“Si no hay pruebas, pues no se puede actuar, como en cualquier delito”, añadió Sheinbaum en su mañanera.
El Departamento del Tesoro estadounidense aseguró que CIBanco Intercam y Vector Casa de Bolsa operaron 186.6 millones de dólares para facilitar las actividades criminales de cárteles del narcotráfico mexicano.
La operación de estos recursos, indicó, se dio a través de pagos efectuados a empresas chinas exportadoras de químicos para la producción de fentanilo, a compañías navieras que transportaron los productos o bien permitieron el lavado de dinero a través del ingreso de dinero en efectivo al sistema financiero.
Las tres instituciones financieras rechazaron ayer los señalamientos de narcolavado por parte de la Oficina para el Control de Delitos Financieros del Departamento (FinCEN) del Tesoro de Estados Unidos.
Intervención busca dar certidumbre: ABM
La intervención de estas financieras anunciada por las autoridades busca crear “un entorno de certidumbre” que permita a las instituciones operar con normalidad durante el tiempo que sea requerido para asegurar que dichas instituciones cumplen con los estándares regulatorios, comentó sobre el anuncio la Asociación de Bancos de México (ABM).
“De acuerdo con la información disponible, estas situaciones particulares no representan un riesgo sistémico ni afectan la estabilidad del sistema financiero mexicano, el cual se mantiene sólido y bien capitalizado”, sostuvo.
“Esta medida brinda claridad y estabilidad, sin interrumpir la operación regular de los bancos en cuestión”, añadió..
La Asociación comentó que permanece atenta a las determinaciones que tomen las autoridades competentes al respecto.
“La ABM mantiene una colaboración y diálogo constante con las autoridades financieras, regulatorias, y con las instituciones bancarias que integran la Asociación, con el objetivo de proteger el ahorro de los mexicanos, fortalecer la transparencia y preservar la solidez del sistema bancario nacional”, mencionó.
ACS
