Estados Unidos.- En los avisos emitidos por el Departamento del Tesoro en contra de Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, el Departamento del Tesoro aseguró que estas instituciones financieras operaron 186.6 millones de dólares para facilitar las actividades criminales de los cárteles del narcotráfico mexicano.
La operación de estos recursos, indicó, se dio a través de pagos efectuados a empresas chinas exportadoras de químicos para la producción de fentanilo, a compañías navieras que transportaron los productos o bien permitieron el lavado de dinero a través del ingreso de dinero en efectivo al sistema financiero.
La institución que registró el mayor moto de operaciones, detalló, es CIBanco con un total de 110.2 millones de dólares, la mayor parte en transferencias a empresas asiáticas exportadoras de químicos y a controladoras de buques.
“(Entre) 2012-2018 una empresa mexicana asociada con CIBanco envió más de 40 transferencias por más de USD $200,000 a empresas navieras. 2022-2024: otra empresa procesó más de 150 transferencias por más de USD $100 millones a través de CIBanco. 2019-2024: CIBanco procesó transferencias a más de 20 empresas chinas conocidas por enviar químicos precursores”, desglosó.
En los documentos, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN) no reveló los nombre de las compañías, pero sí indicó que detrás de esas operaciones estuvieron el Cártel del Golfo, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa y la organización de los Beltrán Leyva.
“En 2023: un empleado de CIBanco facilitó la creación de una cuenta para lavar USD $10 millones para un miembro del Cartel del Golfo”, acusó.
En el caso de Vector Casa de Bolsa, el Tesoro indicó que registró operaciones por 60 millones de dólares, 58 en pagos por el envío de productos químicos y dos como producto del lavado de dinero.
“Vector facilitó más de $18 millones en transferencias sospechosas a empresas chinas vinculadas con químicos precursores para fentanilo. Procesó más de $2 millones en transacciones vinculadas al Cartel de Sinaloa. Manejó más de $40 millones en transacciones relacionadas con sobornos al ex funcionario mexicano Genaro García Luna. Facilitó operaciones de lavado de dinero para el Cartel del Golfo”, resumió.
Intercam sumó operaciones por 16.4 millones de dólares, también relacionadas con el pago por la compra y transporte de químicos usados en la producción de fentanilo y metanfetaminas, así como para ocultar el origen ilícito de los recursos.
“A finales de 2019, intermediarios de químicos precursores con sede en Alemania y China presuntamente facilitaron un envío de clorhidrato de hidroxilamina a través de una empresa con sede en México para un intermediario de químicos precursores afiliado al CJNG. Desde 2021 hasta 2024, esta empresa con sede en México envió más de mil transferencias de fondos totalizando más de USD $8 millones a empresas navieras en países, incluyendo Singapur y Hong Kong, a través de Intercam.
“Otra empresa con sede en México facilitó la producción de metanfetamina y fentanilo importando químicos precursores a través de puertos estadounidenses. Desde 2022, más de 300 toneladas de químicos precursores han sido incautadas de contenedores de envío en ruta a esta empresa. Notablemente, desde 2023 hasta 2024, esta segunda empresa con sede en México recibió más de 25 transferencias de fondos totalizando más de USD $700,000 de otras empresas con sede en México involucradas en el comercio de químicos, a través de Intercam”, describió.
En el caso del lavado de dinero, detalló, un operador del crimen organizado abrió, entre 2021 y 2024, cuentas en múltiples bancos del sur de California e hizo, a través de cajeros automáticos, 627 depósitos por un monto de 2.6 millones de dólares.
“Durante el mismo período, el sospechoso envió 125 giros, totalizando aproximadamente USD $1.9 millones, desde sus cuentas con sede en Estados Unidos a una cuenta de Intercam en México”, informó.
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