Por: Grupo Zócalo
Ciudad de México; 05 de mayo.- Desde las grandes empresas que cotizan en los mercados bursátiles, hasta las más pequeñas, no están a salvo del riesgo de que sean relacionadas con personas con vínculos de operaciones ilícitas, advirtió el especialista Daniel Rosas.
Para el socio del despacho RRC Abogados, todas las compañías deben estar preparadas con un programa de prevención, sin importar si están obligadas a reportar actividades vulnerables a las autoridades.
En entrevista, el abogado con más de 15 años de experiencia resolviendo disputas entre particulares, así como representando a diversas personas jurídicas y físicas, destacó la importancia de implementar protocolos para saber quiénes son sus clientes, proveedores, formas de pago que reciben y plasmarlo en un informe anual.
Dijo que esto actualmente cobra mayor relevancia porque Estados Unidos tiene bajo la lupa a México, al haber declarado como terroristas a los cárteles del narcotráfico.
Se pasó de una baja probabilidad de terrorismo a un nivel de máximo riesgo con una nueva ley de Estados Unidos.
AFL