Habría entregado un millón de dólares para campaí±a de Humberto Moreira
Por: Agencias
Estados Unidos.- Millones de dólares y un jet privado le fueron incautados a Luis Carlos Castillo-Cervantes, quien enfrenta a cargos por lavado de dinero y fraude bancario. El empresario ha sido ligado con los exgobernadores de Coahuila Humberto Moreira y Enrique Martínez y Martínez,
Una denuncia penal presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Corpus Christi fue sellada el jueves pasado y Castillo-Cervantes ya está bajo custodia federal.
De acuerdo a un reportaje de la revista Proceso publicado en diciembre de 2005, el empresario se enriqueció por su relación con los gobernadores de Coahuila, Enrique Martínez y Martínez, del PRI, y con los zacatecanos Ricardo Monreal y Amalia García, del PRD.
Además de contratos en el ramo de la construcción, Castillo-Cervantes tenía la exclusividad para la renta y venta de maquinaria para reciclar asfalto y reecarpetear calles y carreteras.
Proceso apunta también que el empresario apoyó la campaí±a electoral de Humberto Moreira, cuando buscaba la Gubernatura, con un millón de dólares.
Hoy, Luis Carlos Castillo-Cervantes está bajo custodia federal, luego que un gran jurado lo acusó en septiembre. La acusación reveló que al menos un funcionario público podría estar involucrado.
Según el documento, enfrenta un cargo de lavado de dinero, fraude bancario y tentativa y conspiración para cometer fraude postal.
Entre 2006 y 2014, se le acusa de trasladar dinero de una nación extranjera a los Estados Unidos. El dinero involucrado tenía que ver con apropiación indebida, robo y malversación de fondos públicos por parte o en beneficio de un funcionario público y en Estados Unidos.
La acusación establece que Castillo-Cervantes sabía que el movimiento de fondos representaba el fraude bancario y otras violaciones de la ley federal.
Indica que entre 2007 y 2012, Castillo-Cervantes estableció cuentas bancarias en International Bank y J.P. Morgan Chase Bank. De acuerdo con la declaración jurada, mintió a los bancos sobre las fuentes de ingresos.
Castillo-Cervantes habría financiado campaí±as de políticos priistas, panistas y perredistas, así como de distintos jueces del Valle de Texas. Se considera que apoyó a candidatos a gobernador de Coahuila, Veracruz, Tamaulipas y Estado de México.
