Denuncia fiscal que criminales han hallado un âmedio eficazâ para el delito.
Por: EFECiudad de México.- Once hispanos fueron acusados de lavado de dinero a través del envío de remesas de Atlanta (Georgia, EU) a México de millones de dólares provenientes del narcotráfico, informó la Fiscalía federal.
âUsar a personas que envían dinero para âlavarâ el ingreso ilegal procedente de la droga es la única forma que los cárteles tienen de impulsar sus empresasâ, declaró el fiscal federal en el distrito de Georgia, John S. Horn.
El funcionario indicó que los cárteles mexicanos han encontrado un âmedio eficazâ al recurrir a remitentes de dinero âsin escrúpulosâ para enviar el dinero ilícito a México.
La investigación, que inició en 2014, reveló que un total de nueve personas, todos hispanos, enviaron más de 40 millones de dólares a lo largo de un periodo de cuatro aí±os, mientras que otras dos colaboraron en las transacciones.
Las autoridades determinaron que los gerentes y empleados de una serie de negocios de remesas del área metropolitana de Atlanta, presuntamente colaboraron con los remitentes en el envío del dinero bajo nombres falsos a cambio de un soborno.
Autoridades indicaron que los sospechosos arrestados son íscar Gustavo Pérez-Bernal, de 34 aí±os; Itzayana Guadalupe Pérez-Bernal, de 24 aí±os; Norma Domínguez, de 57 aí±os; Norma Carrera, de 39 aí±os; Víctor Pérez, de 30 aí±os; Merli Sandy Tejeda-Bermúdez, de 30 aí±os; Daniel Castaí±eda-García, de 31 aí±os; Susan Fiorella Ayala-Chávez, de 30 aí±os y Lidia Pineda-Altamarino, de 32 aí±os.
Se encuentran prófugas de la justicia Norma Eriza-Gómez, de 41 aí±os, y Marina Eriza-Gómez, de la cual se desconoce su edad.
